フィリピンの資金洗浄監視対象国指定を継続:FATF総会

国際的な資金洗浄を防止するための金融活動作業部会(FATF=本部パリ)は、10月25日~27日、総会を開催した。この総会にはFATFのグローバル・ネットワーク(200以上の国・地域から構成)の代表団および国際機関のオブザーバーがマネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与も関する主要な問題について議論した…

出典:【フィリピン経済・金融・投資情報「フィリピンの資金洗浄監視対象国指定を継続:FATF総会」】
【https://pheconomist.com/topics_detail8/id=83480】

ざっくり言うと・・・
  • 【ベトナムとともにグレーリスト、ミャンマーと北朝鮮はブラックリスト】
  • 【フィリピン政府は2024年1月までのグレーリストからの除外を目標とする】
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